天地數碼:第三屆監事會第十一次會議決議

時間:2021年05月14日 20:40:43 中財網
原標題:天地數碼:第三屆監事會第十一次會議決議公告


證券代碼:300743 證券簡稱:天地數碼 公告編號:2021-037

杭州天地數碼科技股份有限公司

第三屆監事會第十一次會議決議公告



本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。








一、監事會會議召開情況

杭州天地數碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十一
次會議于2021年5月13日在浙江省杭州市錢江經濟開發區康信路600號公司會議
室召開,由監事會主席丁偉芬女士主持,以現場投票的方式進行表決。本次監事
會應參加表決監事3名,實際參加表決監事3名,符合公司章程規定的法定人數。

公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議通知于2021年5月8日通過電子
郵件送達至各位監事,本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國
公司法》等法律法規和《杭州天地數碼科技股份有限公司章程》的有關規定。


二、監事會會議審議情況

審議通過了《關于<向激勵對象授予2020年股票期權與限制性股票激勵計劃
預留權益>的議案》。


經審核,監事會認為:

1、公司本次獲授2020年股票期權與限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次
激勵計劃”)預留權益的激勵對象均具備《公司法》、《證券法》等法律、法規和
規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格,均符合《上市公司股權激勵管理
辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)等文件規定的激勵對象條件,符合2020年股票
期權與限制性股票激勵計劃規定的激勵對象范圍,不存在《管理辦法》規定的不
得成為激勵對象的情形。獲授本次激勵計劃預留權益的激勵對象中無獨立董事、


監事、單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、
子女。獲授本次激勵計劃預留權益的激勵對象主體資格合法、有效,滿足本次激
勵計劃獲授股票期權與限制性股票的條件。


2、公司和本次激勵計劃預留權益的激勵對象均未發生不得授予/獲授股票期
權與限制性股票的情形,本次激勵計劃設定的向激勵對象授予預留權益的條件已
經成就。


3、公司本次激勵計劃預留權益的授予日符合《管理辦法》和《2020年股票
期權與限制性股票激勵計劃》中有關授予日的規定。


綜上,監事會同意以2021年5月13日為預留權益的授予日,向符合條件的7
名激勵對象授予9.22萬份股票期權,向符合條件的7名激勵對象授予9.22萬股限
制性股票。


具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于
向激勵對象授予2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留權益的公告》(公告
編號:2021-038)。


表決結果:3票同意;0票反對;0票棄權。


三、備查文件

1、公司第三屆監事會第十一次會議決議。


特此公告。






杭州天地數碼科技股份有限公司

監事會

2021年5月14日


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