天地數碼:第三屆董事會第十二次會議決議

時間:2021年05月14日 20:40:43 中財網
原標題:天地數碼:第三屆董事會第十二次會議決議公告


證券代碼:300743 證券簡稱:天地數碼 公告編號:2021-036

杭州天地數碼科技股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。








一、董事會會議召開情況

杭州天地數碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十二
次會議于2021年5月13日在浙江省杭州市錢江經濟開發區康信路600號杭州天地
數碼科技股份有限公司會議室召開,由董事長韓瓊先生主持,以現場投票的方式
進行表決。本次董事會應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名。公司部分監
事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議通知于2021年5月8日通過電子郵件
送達至各位董事,本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司
法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況

(一) 審議通過了《關于<向激勵對象授予2020年股票期權與限制性股票激
勵計劃預留權益>的議案》。


根據《上市公司股權激勵管理辦法》的相關規定以及公司2019年年度股東大
會的授權,公司董事會認為2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留權益的授
予條件已經成就,不存在不能授予股票期權及限制性股票或者不得成為激勵對象
的情形,本次授予計劃與已披露計劃不存在差異,同意公司2020年股票期權與限
制性股票激勵計劃預留權益的授予日為2021年5月13日,并同意按照2020年股票
期權與限制性股票激勵計劃的規定向符合條件的7名激勵對象授予9.22萬份股票
期權,向符合條件的7名激勵對象授予9.22萬股限制性股票。



公司獨立董事對本事項發表了同意的獨立意見,監事會對本事項發表了核查
意見。


具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于
向激勵對象授予2020年股票期權與限制性股票激勵計劃預留權益的公告》(公告
編號:2021-038)。


表決結果:9票同意;0票反對;0票棄權。


三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十二次會議決議;

2、獨立董事關于第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。


特此公告。






杭州天地數碼科技股份有限公司

董事會

2021年5月14日


  中財網
各版頭條
成人免费看的a片视频,日本按摩高潮a级中文片免费,久久综合av免费观看_首页